德意志银行因俄罗斯洗钱被罚款8

作者:郑蟛厣

<p>该协议结束了美国和英国当局德国银行罚款6.3亿全球拥有AFP 1:24发布时间2017年1月31日,在2015年夏天展开了调查 - 更新2017年1月31日至9:34播放时间3分钟作为美国的一个调查,从俄罗斯的洗钱英国当局的一部分,德意志银行处以近6.3亿(5.88亿欧元)周一,1月30日在纽约(DFS)的金融服务监管机构宣布,该协议结束了俄罗斯客户在莫斯科2015年夏天推出了贿赂之后,从交易者德国银行的调查谁试图以掩盖其资金问题的客户想要的交易执行与他们的账户交易券商这已经暂停德意志银行作为一部分的由来内部调查,其经纪业务部门白云母德国银行至今还没有与这种情况下进行,因为美国司法部的部门,并继续自己的调查中央银行(美联储)周一称,法新社来源接近详细匿名文件,周一宣布的协议提供了$ 425万美元(397万欧元)的DFS和大约204.46 $万美元(191万美元)从英国监管机构金融管理局的行为(FCA)两个监管机构,研究人员一起工作,是在“镜子交易”(镜行业)的活性,曾表示特别感兴趣法新社2015年7月接近此事周一表示,俄罗斯DFS客户用于非法出$ 10十亿(9.3米此特定的经纪机制俄罗斯与德意志银行欧元十亿)具体而言,这些客户已经在莫斯科投资于卢布的资产从银行与此同时,德意志银行伦敦办事处实现代表的国际货币相同的投资通过在避税地注册的这种做法代表的实体相同的客户已经允许从俄罗斯“德意志银行“合法”资本外逃及其若干高级官员已经错过了检测,拦截和调查的技巧(重要机遇...通过包括纽约和伦敦的办公室及其下属莫斯科便利),“美国监管机构的基础上,法律上美国(BSA)这项立法和美国财政部负责组织银行保密制度说金融犯罪(FinCEN)要求使用美国金融体系的机构报告任何交易视为可疑,需要阻止“在金融目前全球互联网络,全球金融机构必须在打击洗钱等活动的战争,可以促进网络犯罪保持警惕和国际恐怖主义,“回忆玛丽亚Vullo,DFS的调查稳压器的主人是一个广泛的调查的数十亿美元从俄罗斯的洗钱活动的一部分,通过伦敦和使用产品复杂的金融除了经济处罚,德意志银行还同意聘请独立监事,以确保新的内部控制程序满足欧洲银行业巨头已经率先监管机构的要求:2015年底,他通过结束其交易来降低与俄罗斯相关的风险在国内投资银行tivities有仍然保持经纪业务相关的咨询,货币在这种情况下,周一的交易是,德意志银行被确定为结束的最新迹象在收到股票市场基金后,....